Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23950
Author: Φόλιος, Γεώργιος
Title: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Date Issued: 2020
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική
Supervisor: Δαλακούρας, Θεοχάρης
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Αρχικά, αναφέρεται ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή. Παρουσιάζονται λεπτομερώς οι μέθοδοι πραγματοποίησης του φαινομένου καθώς και οι φάσεις με τις οποίες αυτό πραγματώνεται και γίνεται μια παράθεση περιπτώσεων και μεθόδων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, οι οποίες σημειώνουν αύξηση τα τελευταία έτη, γεγονός που προβληματίζει τις διωκτικές αρχές και τους νομοθέτες. Εν συνεχεία, καταγράφει τη διεθνή αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καθώς και τις οδηγίες και ρυθμίσεις που ισχύουν κυρίως στα ευρωπαϊκά κράτη. Αποτυπώνει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση αυτού του φαινομένου και αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Ν. 4557/2018, το νόμο που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καταγράφονται λεπτομερώς οι ειδικές υποστάσεις αυτού και αναλύονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές και παρατίθενται οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της Αρχής Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Keywords: Εγκληματικές δραστηριότητες
Νομιμοποίηση εσόδων
Προστατευόμενο έννομο αγαθό
Αρχή Καταπολέμηση
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FoliosGeorgiosMsc2020.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
FoliosGeorgiosMsc2020extra1.zip770.23 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons