Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Abstract

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια παρουσίασης του επιβλαβούς φαινομένου της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, γνωστού και ως «Ξέπλυμα Χρήματος». Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το ιστορικό του φαινομένου, η σύνδεση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, η έννοια και οι μορφές του οικονομικού εγκλήματος, η διάδοση του φαινομένου αυτού τόσο κατά το παρελθόν όσο και στη σύγχρονη εποχή. Στα προαναφερόμενα πλαίσια γίνεται και συνοπτική παρουσίαση της κείμενης Νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του «Ξεπλύματος Χρήματος» στις Η.Π.Α. αλλά και στην Αλβανία, μία χώρα που γειτνιάζει με την Ελλάδα και στην οποία επίσης καταγράφεται διάδοση της εν λόγω έκνομης δραστηριότητας. Η προαναφερόμενη προσπάθεια για την παρουσίαση αλλά και πάταξη του φαινομένου που αφορά στο «Ξέπλυμα Χρήματος» θα επιδιωχθεί, μέσω της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήσαμε κατά την εκπόνηση της εργασίας, καθώς και μέσω της αναφοράς στη σχετική κείμενη νομοθεσία σε Διεθνές επίπεδο, στην Ε.Ε., αλλά και στην Ελλάδα, η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. Η παρουσίαση φάσεων μέσω των οποίων αναπτύσσεται το «Ξέπλυμα Χρήματος» καθώς και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωσή του θα βοηθήσουν στην παρουσίαση του. Η αναφορά στις βασικές οδηγίες και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην πλειοψηφία των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο στη βάση της διεθνούς συνεργασίας και ανταποδοτικότητας, θα συμβάλει επίσης στην παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου. Από την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε προκύπτει, ότι το φαινόμενο «Ξέπλυμα Χρήματος», έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα καθώς και στην γειτονική Αλβανία. Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωση του φαινομένου φέρεται να είναι και η κρίση αξιών, η οποία επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο και φαίνεται να έχει επηρεάσει και τη χώρα μας. Με τον καθορισμό ενός συστήματος αξιών που θα έχει ως γνώμονα τον παράγοντα-άνθρωπο, πιθανόν θα μπορούσε να οικοδομηθεί στα πλαίσια του εφικτού μία πιο δίκαιη και αντικειμενική κοινωνία και να μειωθεί η διαφθορά, η οποία προκαλεί φαινόμενα όπως είναι και το «Ξέπλυμα Χρήματος».