Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18532
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΝεγκάκης, Χρήστοςel
dc.contributor.authorΣτεργίου, Στυλιανός Ι.el
dc.date.accessioned2015-12-05T10:41:01Z-
dc.date.available2015-12-05T10:41:01Z-
dc.date.issued2015el
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18532-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.el
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Γίνεται αναφορά στα οικονομικά εγκλήματα και τις επιπτώσεις που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Αναλύονται διεξοδικά οι μέθοδοι πραγματοποίησης του φαινομένου και οι φάσεις με τις οποίες συντελείται. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ν. 3691/2008, τον κύριο νόμο που περιβάλει το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα, και αναλύονται οι ποινές και κυρώσεις που προβλέπονται. Στην συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια με μία λεπτομερή καταγραφή ασυνήθιστων συναλλαγών και δραστηριοτήτων να αναγνωριστούν περιπτώσεις, στις οποίες συντελείται ξέπλυμα χρήματος. Τέλος, πραγματοποιείται μια μελέτη σχετικά με μια αναδυόμενη μορφή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικών νομισμάτων και ιδιαίτερα του νομίσματος Bitcoin, η οποία ανησυχεί σε σημαντικό βαθμό τους νομοθέτες την σημερινή εποχή.el
dc.format.extent104el
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίαςel
dc.subjectΝομιμοποίηση εσόδωνel
dc.subjectΞέπλυμα χρήματοςel
dc.subjectΟικονομικό έγκλημαel
dc.subjectMoney launderingen
dc.titleΝομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.el
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομικήel
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StergiouStylianosIMsc2015.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons