Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου σύγχρονες προκλήσεις για το ποινικό δίκαιο

Abstract

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου. Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε καθώς η ραγδαία εξέλιξη των σύγχρονων τεχνολογιών και η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου από το μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, ανέδειξαν νέους τρόπους πραγματοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι με τη σειρά τους έθεσαν τις βάσεις για την εμφάνιση νέων μορφών σχετιζόμενης με τις νέες τεχνολογίες εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατέστη επομένως αναγκαίο να καταδειχθεί ο αντίκτυπος της νέας αυτής πραγματικότητας η οποία αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο. Ειδικότερα, στη διπλωματική εργασία, επιχειρείται μία αρχική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις εγκληματολογικές συνθήκες του σημερινού δυτικού κόσμου και αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματικότερης προσέγγισης της έννοιας της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μετά από την παράθεση ορισμένων αναγκαίων ορολογικών επισημάνσεων, το κείμενο επικεντρώνεται αφενός στην εγκληματολογική προσέγγιση σύγχρονων τρόπων νομιμοποίησης εσόδων μέσω διαδικτύου και αφετέρου στην αναλυτική ερμηνεία του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Αναπτύσσεται έτσι συνοπτικά το υφιστάμενο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την τελευταία ιδίως δεκαετία. Εν συνέχεια επιχειρείται συστηματική εγκληματολογική προσέγγιση ειδικότερων μορφών τέλεσης του υπό εξέταση αδικήματος μέσω διαδικτύου, ενώ η εργασία επιδιώκει να καταδείξει την καταλυτική σημασία που διαδραματίζει ο σύγχρονος χρηματοπιστωτικός τομέας στην υποβοήθηση τέλεσης αντίστοιχων εγκλημάτων. Σε μεταγενέστερο κεφάλαιο, επιχειρείται η συστηματική ανάλυση και ερμηνεία του νεοπαγούς Ν. 4557/2018 καθώς και ζητημάτων που αναφύονται από την εφαρμογή του. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδίως στο ζήτημα του προστατευόμενου εννόμου αγαθού, των ειδικότερων τρόπων τέλεσης του εγκλήματος, του τόπου τέλεσης του αδικήματος καθώς και της δέσμευσης και δήμευσης των προϊόντων των βασικών αδικημάτων των οποίων επιχειρείται η νομιμοποίηση. Έπειτα, παρουσιάζεται συνοπτικά μελέτη περίπτωσης νομιμοποίησης εσόδων μέσω διαδικτύου, προκειμένου να καταδειχθεί ακριβώς ο πολύπλοκος χαρακτήρας της σύγχρονης αυτής μορφής εγκληματικότητας και να αποτυπωθούν οι συνέπειές της για την σημερινή οικονομία. Τέλος, η γράφουσα επιδιώκει, μέσω της εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, να προτείνει μεθόδους πληρέστερης νομοθετικής αντιμετώπισης του υπό κρίση ζητήματος.