Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Φόλιος, Γεώργιος

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23950

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Δαλακούρας, Θεοχάρης	el
dc.contributor.author	Φόλιος, Γεώργιος	el
dc.date.accessioned	2020-03-08T22:06:14Z	-
dc.date.available	2020-03-08T22:06:14Z	-
dc.date.issued	2020	el
dc.identifier.uri	http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23950	-
dc.description	Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.	el
dc.description.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Αρχικά, αναφέρεται ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή. Παρουσιάζονται λεπτομερώς οι μέθοδοι πραγματοποίησης του φαινομένου καθώς και οι φάσεις με τις οποίες αυτό πραγματώνεται και γίνεται μια παράθεση περιπτώσεων και μεθόδων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, οι οποίες σημειώνουν αύξηση τα τελευταία έτη, γεγονός που προβληματίζει τις διωκτικές αρχές και τους νομοθέτες. Εν συνεχεία, καταγράφει τη διεθνή αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καθώς και τις οδηγίες και ρυθμίσεις που ισχύουν κυρίως στα ευρωπαϊκά κράτη. Αποτυπώνει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση αυτού του φαινομένου και αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Ν. 4557/2018, το νόμο που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καταγράφονται λεπτομερώς οι ειδικές υποστάσεις αυτού και αναλύονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές και παρατίθενται οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της Αρχής Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.	el
dc.format.extent	119	el
dc.language.iso	el	en
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Εγκληματικές δραστηριότητες	el
dc.subject	Νομιμοποίηση εσόδων	el
dc.subject	Προστατευόμενο έννομο αγαθό	el
dc.subject	Αρχή Καταπολέμηση	el
dc.title	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες	el
dc.type	Electronic Thesis or Dissertation	en
dc.type	Text	en
dc.contributor.department	Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική	el
Appears in Collections:	ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική (Μ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
FoliosGeorgiosMsc2020.pdf		1.4 MB	Adobe PDF	View/Open
FoliosGeorgiosMsc2020extra1.zip		770.23 kB	zip	View/Open

Show simple item record Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License

PSEPHEDA

Digital Library and Institutional Repository